Articles on: KYC 身份認證

如何進行 KYC 身份認證

個人驗證 – Lv1基礎認證


  1. KYC驗證過程需要上傳以下資料:護照、身份證、駕駛執照


  • 文件必須以照片格式上傳,只支持JPG、PNG格式上傳,不接受掃描件或複印件
  • 身份證和駕駛執照驗證,必須上傳照片的正反兩面 • 嚴禁客戶從網上下載身份證明文件或提交被篡改的身份證明文件;否則,我們將凍結該帳戶,恕不另行通知
  • 過期的護照、身份證和駕駛執照無法通過身份認證
  • 身份證或駕駛執照必須包含英語信息,否則無法通過,沒有英文身份證和駕駛證請用護照認證。


  1. 用戶必須年滿18歲,才可以使用我們的服務


  1. 全名(包括姓氏、中間名和名字)必須與身份證、護照和駕照上的全名一致


  1. 身份證號碼必須與上傳的證件圖片(護照,駕駛執照,身份證)一致


  1. 必須填寫詳細的居住地址


  1. 提供的服務不適用於以下國籍或地區:美國、中國大陸、克里米亞、古巴、伊朗、俄羅斯、朝鮮、敘利亞、新加坡的居民,或受適用貿易制裁和出口法律限制的任何實體或個人;以上國家或地區需要提供非受限制國家和地區的海外居住證明。


  • 需要地址證明(3個月內)。銀行對賬單,公共賬單(水,電,煤氣,電話賬單,稅單,水電費賬單等)是可以接受的證明。為了幫助我們驗證您的信息,請上傳您當前居住的國家/地區的居民身份證。
  • 必須提交與文件地址匹配的居住地址


個人驗證 – Lv2高級認證


  • 請務必本人手持Lv1基礎認證證件進行拍照;
  • 照片中人臉與證件信息需清晰可辯;


企業驗證


  1. 要提交申請,請提供以下信息:


  • 公司註冊國家
  • 公司名稱
  • 營業執照編號
  • 營業執照圖片
  • 營業執照有效期
  • 經營地址


  1. 持有公司股權超過20%以上,需要提交以下文件:


  • 股東列表與證明文件(R要求合規詳情)
  • 股東身份證明(Passport/NRIC雙方 照片)

Updated on: 11/04/2024

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