Articles on: KYC 身份認證

如何進行 KYC 身份認證

個人驗證 – Lv1基礎認證



KYC驗證過程需要上傳以下資料:護照、身份證、駕駛執照

文件必須以照片格式上傳,只支持JPG、PNG格式上傳,不接受掃描件或複印件
身份證和駕駛執照驗證,必須上傳照片的正反兩面 • 嚴禁客戶從網上下載身份證明文件或提交被篡改的身份證明文件;否則,我們將凍結該帳戶,恕不另行通知
過期的護照、身份證和駕駛執照無法通過身份認證
身份證或駕駛執照必須包含英語信息,否則無法通過,沒有英文身份證和駕駛證請用護照認證。

用戶必須年滿18歲,才可以使用我們的服務

全名(包括姓氏、中間名和名字)必須與身份證、護照和駕照上的全名一致

身份證號碼必須與上傳的證件圖片(護照,駕駛執照,身份證)一致

必須填寫詳細的居住地址

提供的服務不適用於以下國籍或地區:美國、中國大陸、克里米亞、古巴、伊朗、俄羅斯、朝鮮、敘利亞、新加坡、中國香港的居民,或受適用貿易制裁和出口法律限制的任何實體或個人;以上國家或地區需要提供非受限制國家和地區的海外居住證明。

需要地址證明(3個月內)。銀行對賬單,公共賬單(水,電,煤氣,電話賬單,稅單,水電費賬單等)是可以接受的證明。為了幫助我們驗證您的信息,請上傳您當前居住的國家/地區的居民身份證。
必須提交與文件地址匹配的居住地址


個人驗證 – Lv2高級認證



請務必本人手持Lv1基礎認證證件進行拍照;
照片中人臉與證件信息需清晰可辯;


企業驗證



要提交申請,請提供以下信息:

公司註冊國家
公司名稱
營業執照編號
營業執照圖片
營業執照有效期
經營地址

持有公司股權超過20%以上,需要提交以下文件:

股東列表與證明文件(R要求合規詳情)
股東身份證明(Passport/NRIC雙方 照片)

Updated on: 30/10/2022

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